中銀米蘭分行洗錢案明年3月開審

【博聞社綜合】中國銀行米蘭分行因涉及一金額高達45億歐元，相關人數近三百人之走私金錢及逃漏稅案件，佛羅倫斯（Florence）檢方昨表示將正式起訴米蘭分行，此案擬於明年3月開審。

由檢察官厚達170頁之調查文件指出，該大規模洗錢案始於2008年「錢之河」（River of Money）事件，揭露中國犯罪組織於義大利托斯卡尼（Tuscany）地區之影響力漸大。調查人員表示，中國犯罪組織透過義大利多座城市「錢對錢」（Money2Money, M2M）轉帳機制將金錢轉匯至中國，而財源多來自偽造、侵占、剝削非法勞工與逃漏稅等所得。

2006至2010年間，「錢對錢」轉帳金額逾45億歐元（51億美元），其中22億歐即透過中國銀行米蘭分行轉出，計該分行可經由轉帳收取高達75萬8000歐元之手續費。

檢察官指出，雖然中國曾表示望西方政府協助其遣返逃往海外之貪腐官員，惟中方未配合此次調查工作。中國銀行則發佈公告強調其「始終堅持依法合規經營」，並表示將履行法定的盡職調查，對可疑交易的監控和舉報等反洗錢義務和責任，持續提升反洗錢風險管理能力。

資料照片來源：Foxnews、Reuters