標籤: 洗钱

意大利警方1月25日破获一起价值17亿欧元（约合19亿美元）的税务欺诈案。在被抓捕的85名嫌疑人中有64名中国 […]...

今年10月，印度联邦政府金融执法总局以涉嫌洗钱等罪名逮捕中国智能手机制造商维沃移动通信公司（Vivo）印度分公 […]...

【博闻社北京特别报道】“海航”近期“状况”频出，引发海内外热议；博闻社驻京记者刚刚向纽约总部发回急电，让我们先 […]...

【博闻社北京特别报道】随着新年的到来，中共颁发的一系列新规即时生效；而武警划归中央军委之后，天安门广场的升旗仪 […]...

【博闻社】美国纽约州金融监管机构表示，中国农业银行因为违反纽约州的反洗钱法规，以及隐瞒涉及俄罗斯及中国的金融交 […]...

【博闻社】巴西前总统鲁拉受控涉嫌贪腐仍没了断，近日又面临新一宗贪渎指控，案件牵涉他侄儿在安哥拉的一个营造计划， […]...

【博闻社】美国对一家被控帮助朝鲜躲避联合国制裁的中国公司及其四名高管提出起诉。中国丹东鸿祥被控的罪名是，帮助一 […]...

【博闻社】俄公民谢尔盖·米罗诺夫被美国怀疑洗钱5万美金，参与非法转交军事技术，俄罗斯媒体引述米罗诺夫的律师卡伦 […]...

【博闻社】美国司法部宣布 逮捕了世界最大BT网站KickassTorrents（KAT）的创始人，扣押了网站域 […]...

【博闻社】谷歌公司在法国巴黎的总部周二突然受到警方的搜查。有关部门对谷歌进行的税务欺诈调查发现的一些结果，促使 […]...