意大利警破获19亿美元诈欺案 64名中国公民被抓

意大利警方1月25日破获一起价值17亿欧元（约合19亿美元）的税务欺诈案。在被抓捕的85名嫌疑人中有64名中国公民，他们被指控制造假发票，并通过中国影子银行系统进行洗钱。目前调查仍在进行，以查明使用地下钱庄洗钱的意大利客户。

意大利东部亚得里亚海沿岸港口城市安科纳的金融警卫队表示，他们查获了价值3.5亿欧元的资产，包括现金、豪车和房地产。他们还冻结了1569个银行账户，下令查封了据信开具虚假发票的140家公司，并搜查了米兰及周边伦巴第地区、佛罗伦萨、帕多瓦和西西里岛的房产。

根据过去一年多，意大利进行的多起调查都聚焦这些由无照经营的中国货币经纪人管理的平行地下银行系统，调查涉及意大利不同地区，当局推断，与中国有关的组织提供了广泛的服务，包括为贩毒集团隐瞒跨境付款，以及为逃税提供便利等。

据悉，欺诈活动通过复杂的转账系统进行，向位于中国、意大利和其他欧盟国家的账户转账，为从未存在过的产品销售付款。

安科纳的检察官发现，虚构的“纸上公司”开具假发票，并告知客户将款项存入某个意大利银行账户。一旦资金到账，虚构公司就将等额资金转入中国一家银行账户，美其名曰是为从未发生过的进口产品支付的款项。

根据警方的声明，原金额扣除佣金后，由快递员秘密地以现金方式返还给首次付款的客户。据悉，该系统可以转移和洗钱数十亿美元。

此类问题在大约五年前被首次公开曝光。从那以来，意大利当局已宣布启动至少六项涉及贩毒集团和中国支付网络的调查。

路透社去年在报导中说，据意大利司法和执法当局称，在意大利经营的贩毒集团越来越多地利用中国人经营的地下钱庄来掩盖跨境支付。这种现象正在加剧。这种金融中介破坏了整个国际反洗钱体系。

随着地下钱庄的出现，意大利和中国之间官方系统的电汇过去十年有所减少。一位高级调查员表示，这显示意大利华人社区正在减少使用官方银行系统。意大利央行数据显示，2021年意大利向中国汇款总额为2,200万欧元，低于2012年26.7亿欧元的高点。

当被问及中国人经营的地下钱庄正在意大利大把洗钱，甚至帮助贩毒集团时，中共外交部发言人回应称，“不了解你提到的情况。”

路透社、法广网等综合