大陸警方或已查獲特大地下錢莊286家

【博聞社綜合】空前的暴跌,給中國股市以及普通投資者帶來了巨大的損失。中國證監會展開調查之際,公安部也介入進行調查,今獲悉國安局已查獲特大地下錢莊286家。

7月9日,公安部副部長孟慶豐帶隊赴證監會,會同證監會排查近期惡意賣空股票與股指的線索針對近期境內證券市場出現的異常波動。隨後公安部發布信息,部署全國公安機關依法打擊證券期貨領域違法犯罪活動。

多個信息源表明,公安部排名第三號的傅政華也參與到此項工作。公安部兩位副部長參與到此次打擊證券期貨領域違法犯罪活動中,規格之高極為罕見。

按照公安部的要求,對涉嫌內幕交易、泄露內幕信息、編造並傳播證券期貨交易虛假信息、操縱證券期貨市場等犯罪案件要堅決依法查處,對惡意賣空股票與股指涉嫌犯罪的線索,要會同有關主管部門迅速展開調查、依法處理。目前,公安部已經針對涉嫌惡意做空大盤藍籌的十餘家機構和個人開展核查取證工作。

今據吾上天涯爆料,截至7月9號下午18時,國安局已查獲特大地下錢莊286家。封堵,查封近3萬億現金。爆料稱,對於這筆資金“將以擾亂國內金融次序之罪名,收入國庫”,對於此消息本社正在進一步核實之中。

分析人士指出,按照國內的職責分工,國安部門無權插手經濟犯罪案件,但是,時有例外,比如,2000年涉嫌詐騙賈慶林原夫人林幼芳的經濟犯罪案件,當時就指定由福建省國安廳承辦。這次案件查辦主體如果查證屬實,可以證明中共已經將此次股災上升到國家安全的範疇。另外,按照經濟學家統計,在中國人民銀行體系以外流通的現金市面流通的現金M0一般在五萬億,如果此次查封三萬億屬實,必將對金融市場產生影響。

發生在今年7月初的此次股災,官方懷疑有國外的財團和機構入資股市惡意做空。因此,查清進出股市的資金流向,決定了上述判斷是否屬實。

中國地下錢莊五花八門,經營的業務也五花八門。據悉,此次北京搗毀的十幾個地下錢莊所涉及的交易主要是境外匯款,即所謂的“賬戶對敲”。地下錢莊在中國大陸收取客戶人民幣,計算好匯率和傭金之後,再通知境外合伙人將相應的外幣轉至客戶指定的境外賬戶。

地下錢莊的操作方法很簡便,內地客戶先把人民幣打入錢莊指定的內地賬戶,地下錢莊在扣除手續費後,將港幣或美元打入客戶在境外的賬戶。有知情人士透露,地下錢莊效率很高,只要客戶提早半個小時告知轉移金額和幣種,錢莊就能按照即時兌換匯率幫客戶把錢轉出去,手續費約在0.8%-1.5%。一個小時內客戶在香港開設的銀行戶頭就能夠收到相應的港幣或美元。

以深圳地下錢莊為例,協助地下錢莊劃轉資金的除香港私人同夥外,還有一些香港的人民幣兌換點,在香港開設幾個外匯賬戶,物色幾個馬仔打理即可。雖然有關部門不斷加大對地下錢莊的打擊力度,但因香港資本項下可自由兌換政策,進行私人兌換和私人資金往來屬於合法。

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