美国媒体调查：中港已成全球洗黑钱中心

【博闻社】美联社一项调查发现，国际骗子、毒枭已经来自全球的犯罪分子已经找到一个新的洗钱乐园：中国。中国已趋发展成熟的地下金融网络，受到外国非法分子的青睐，用作清洗黑钱的渠道，然后再将干净的钱转移返到国际系统，西方执法机关因鞭长莫及而束手无策。

报道指出，中国正值全球化，人口和金钱出口国外，犯罪经济也因此而攀上走出去的列车。根据执法机关、欧洲和美国的法院文件显示，来自以色列和西班牙的帮派分子、来自北非、墨西哥和哥伦比亚的毒枭，已利用中国和香港，清洗数以百亿计的金钱，然后转投该区合法的贸易和融资生意。

根据美联社的报道，一个已被定罪的法国以色列人希克里（Gilbert Chikli），其所发明的洗黑钱方法由于布局巧妙，成为无数其他犯罪分子模仿的对象。根据美国联邦调查局（FBI），在短短两年之间，这个被称呼为“假执行长”或“假总裁”的齐克里，透过电邮诈骗了数以千计的公司18亿美元，当中大部分是美国公司。

报道引述现年50岁的希克里说：“中国已经成为所有此类诈骗所得的国际管道，因为今天的中国是世界强国，因为它无需理会邻近的国家，总括而言，因为中国大肆颠覆了其他的国家。”

中国的央行和公安部门多次拒绝美联社有关的查询，中国外交部发言人洪磊这个星期一说，中国“现在不是，过去不是，将来也不是全球洗钱中心”。

根据法国法院文件，希克里假扮大公司的高层行政人员，有时又扮作情报官员，成功诈骗了多家大公司把钱转到他的银行户口，他告诉美联社，他透过中国和香港，清洗了其中90%的诈骗所得。他在地中海一个海港市镇的一幢三层高的豪宅内接受访问说：“这是好大一笔钱。”

报道指，法国去年判处希克里诈骗5家公司610万欧元罪名成立，此外他试图向另外33家公司行骗超过7000万欧元的罪名，亦告成立，在缺席审讯下，他被判入狱7年和罚款100万欧元。被希克里所骗的公司，包括汇丰银行、La Banque Postale和Accenture等金融企业。

希克里今天是个通缉犯，但公然自由地在以色列生活，因为以色列和法国没有引渡条约，但过去以色列也曾试过遣返一些法国人。

报道说，希克里最擅长的洗钱方法是透过出入口买卖的途径。他将赃款首先汇到香港的人头公司，然后再把钱取出，到中国大陆购买商品，例如他会购买20吨的钢铁，但会同时行贿卖方给他一张100吨的收据，他之后将钢铁悉数脱手，然后将钱运回以色列，黑钱变了干净的钱，而且光从账面看，买卖钢铁让他赚了一大笔。

类似这样的洗黑钱方法，其他犯罪分子争相效尤。美联社的报道引述美国司法部的文件指出，在广州有3个哥伦比亚人开设了一个全球洗钱网络，为西班牙和墨西哥的毒枭集团总共清洗了50亿美元的脏钱。这个网络遍布美国、哥伦比亚、西班牙、厄瓜多尔和委内瑞拉。