Mossack Fonseca文件曝光 显示全球至少72位国家领导人涉秘密离岸交易

851316630_4751317833697397798【博闻社】全球最大律师事务所之一Mossack Fonseca发生大规模文件泄漏事件,多达1100万份文件外泄,显示全球至少有72位现任和前任国家领导人都涉嫌秘密离岸交易,其中就包括俄罗斯总统普京。

《卫报》最早刊出报道,指出文件显示,普京的一位密友,大提琴家罗尔度金(Sergei Roldugin)在利用两家离岸公司转移资金。这样一个秘密离岸交易网络,以及总额至少20亿美元的巨额借贷,顺藤摸瓜可以一直找到普京的身上。文件说明了这些资金是如何让普京身边小圈子里的人们获得了令人难以置信的财富的。尽管俄罗斯总统本人的名字没有出现在任何一份记录上,但是从已知情况上看,如果没有他的保护和帮助,他的朋友们是不可能顺利进行这些交易,获得巨大利益的。文件还显示,普京的家人也从这些钱当中分到了一杯羹。

这家巴拿马的神秘事务所的文件还显示,埃及前总统穆巴拉克、利比亚前领导人卡扎菲、叙利亚总统阿萨德、巴基斯坦总理谢里夫、冰岛总理贡劳格松等都与秘密离岸公司有关联。

消息爆出后,贡劳格松接受瑞典SVT电视台采访时被问到了相关问题,他当场退席。现在,反对党领导人已经发出呼吁,要求提前举行大选——实质上等于对贡劳格松进行一次信任投票。

与此同时,被视为国际足联乱局清理者的道德委员会似乎也牵涉到这样的问题当中,而这显然可能导致国际足联爆发新一轮的危机。目前在俄罗斯避难的斯诺登(Edward Snowden)在消息爆出后发推转发了报道。

这批文件被称为“巴拿马文件”,据报道称,目前爆出的还只是第一部分的内容。这些记录首先被匿名人士交给了德国报纸《南德日报》,接着被国际调查报道记者联盟(International Consortium of Investigative Journalists)分享出来。

来自78个国家和地区的数百位记者用了整整一年来分析和核查这些文件,未来几周中,预计还将有更多报道面世。

Mossack Fonseca对BBC表示,他们在过去四十年间的表现一直无懈可击,从来没有遭受过刑事诉讼。他们还说,离岸公司是非常常见的,是用于一系列合法的目标。

泄密发生后不久,有组织犯罪和腐败行为报道项目(Organized Crime and Corruption Reporting Project)就报道了文件中的一些内容,指出该事务所目前正处于对服务受到攻击的强烈抗拒心理之中。

普京