巴拿馬文件:客戶竟涉墨西哥毒梟、恐怖份子、朝鮮核武單位

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巴拿馬法律事務所「莫薩克•馮賽卡」深陷大批文件遭洩危機

【博聞社】「國際調查記者聯盟」(ICIJ)及德國《南德日報》3日公開名為《巴拿馬文件》的機密資料,內容為巴拿馬法律事務所「莫薩克•馮賽卡」(Mossack Fonseca & Co.)過去四十年替全球顧客設立境外公司或管理海外資產的1150萬筆資料,名單除含逾50個國的140名政要名流外,亦有33名個人或公司與恐怖分子、毒品集團及朝鮮有關。

據英媒《每日郵報》報導,此份客戶名單中有33個以個人或公司名義開設帳戶,惟其與墨西哥毒販集團、恐怖份子集團、朝鮮及伊朗有關,其中有間公司更與朝鮮核武單位有商業往來。

巴拿馬檢調單位已對此份文件及「莫薩克•馮賽卡」事務所展開調查。美國司法部亦表示在分析《巴拿馬文件》,若發現與美國或美國金融制度有關的貪污證據或違法行為,將跟進調查。

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